“伍支。基本就这些,一一我们今天下午连追了涉案的七耘。用一家公司已经到闭没有找到人,其中一家确实购进了一样古董,真实情况待查。剩下的五家联华配货、中德福莱特酒店、小东门市等五家基本都是这种情况,王为民、李威是中间人,都是先从这俩人处得到现金之后。再以购买古董的形式出账回到雾月古玩经营公司,应该可以初步断定是在洗钱,,这也可以解释俩人为什么一直有小财神,的称呼,甚至于我觉得唐大头纠集团伙收水,应该和这事也有千丝万缕的联系
简凡坐在伍支队长家里的沙上,另一边坐着秦高峰和伍辰光,茶几上扔着几张写好的证明材料、笔录。都是从涉案的五家愕到的。
伍辰光边听边看,翻着哑然失笑的问:“这个,你们怎么得到的?这些个有钱的主,一般情况下可不会把警察放眼里。”
“诈出来的呗,相对于文物走私,洗个钱算不得什么重罪,还有两家其实就是现金紧张从王为民处拆借了一部分,估计他们自己都不知道是洗钱”简凡笑着解释道,看着伍辰光、秦高峰一副若有所思地样子。弱弱地问着:“下一步,怎么办?”
“下一步,”呕伍辰光顺吧着嘴,把材料递给秦高峰看着,几分难为地说着:“这