“嘶,要是这么说的话,咱们最终不见得能抓住他的钱啊!随便找个地下钱庄,用不了半个小时就解决了,根本没有反应时间。”吴友良一直都在听,基本不怎么插嘴,也很少有听不懂的地方。
直到有实在想不通的时候才会发问,也全和于世达的案子有关。很显然,他不想白费力气,更不愿意傻乎乎的跟着别人转,能搞清楚的环节要尽量做到心里有数。
“不会的,现金交易和对敲的方式都不适合太大的金额。你要知道,地下钱庄也不是每笔操作都能确保安全,国内有专门的反洗钱机构,银行监管也越来越严格。每次交易之前,地下钱庄通常都会先进行一两次测试交易,一旦发现有被盯上的可能,会立刻停止交易,把之前所有的账号都停用,再换一批新的。”
“所以碰上大额交易,用这两种方式会很麻烦,周期也不确定。这时候地下钱庄就会改变操作方式,用蚂蚁搬家来解决。这种方式成本最高,但最安全,基本无法追踪。”
吴友良提出的问题洪涛也考虑过,并且和小舅舅、醋舅舅、孟津一起讨论过,最终得出的结论是不太可能。按照于世达要转移的资金量,除非地下钱庄和他一起狗急跳墙,否则不会冒这么大风险的。
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