办公室门口,深呼吸平复了内心激动情绪,轻轻敲了敲门。
“请进!”
“madam!”费璇彤推门走了进去,打过招呼后,将一份鼎金证券股票公司,异常股票账户交易明细记录递了过去道。
“根据疑犯田博渊提供线索,鼎金证券股票公司确实从事洗黑钱活动。
不过……这些可疑账户目前余额都是零,通过开户银行查询,这些账户资金转入瑞士银行后,又分别汇入了刚果、南非等上千户头分别从银联柜员机取走。”
凌雨寒摆了摆手示意费璇彤坐下,她知道像鼎金证券股票经纪类公司,通过股市,证券洗钱后,只要汇出香江,就很难追到赃款。
“madam费!你现在首要工作是通过疑犯田博渊瓦解整个国际六星芒组织,其次是甄别出田氏企业非法收入、合法收入。
还有,田氏企业成立十几年,一定还有海外账户,尽快让疑犯田博渊供述出海外账户,通过国际刑警将其海外账户冻结。”
“yes,madam!”
费璇彤腾地站起,依然高冷说着,“疑犯田博渊要求与儿子田弘智见一面后,会主动配合警方。
不知大sir……”